BİMTAŞ Genel Kurul Olağanüstü Toplantısına Çağrı 2024
BİMTAŞ - BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Yönetim Kurulumuzun 03.06.2024 tarihli, 2024/32 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 13. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28/06/2024 Cuma günü saat 14.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak suretiyle temsilci tayin edebilirler.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
GENEL MÜDÜR
Dr. Buğra GÖKCE Özgür Bora YAPRAK
Şirket Merkezi Adresi:
Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cd. Eski Tüyap Binası
No:50 34430 Tepebaşı- Beyoğlu/İstanbul
Tel: (0212) 245 99 00
Fax: (0212) 245 8 96
Web: www.bimtas.istanbul
BİMTAŞ - BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
28 HAZİRAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Ana Sözleşmenin, başlıkta yer alan şirket unvanı ile “Şirketin Ticaret Ünvanı” başlıklı 2. maddesi ve “Şirketin Merkezi ve Şubeleri” başlıklı 4. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
3- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
4- Dilek, temenniler ve kapanış.
V E K A L E T N A M E
(TEMSİLCİLİK BELGESİ)
BİMTAŞ - BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA
BİMTAŞ - Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik Teknik Hizmetler Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin 28/06/2024 Cuma günü saat 14.30’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ’yı vekil tayin ediyoruz.
Vekilin(*);
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası: